Детективы БЭБ расследуют дело об уклонении от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в Интернете
Об этом говорится в официальном телеграм-канале Бюро.
В сообщении добавляют, что сумма нанесенного государству ущерба подтверждается материалами ГНС. В БЭБ отмечают, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд грн выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор. Выплаты провели не как выигрыши, а как часть депозита, который пользователи не использовали в игре.
«Для всестороннего и полного расследования детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам. В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, который действует и сегодня. Следует отметить, что постановлением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату», — отмечают сотрудники бюро.
Добавляют, что в момент объявления одного из постановлений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, и эти средства впоследствии также были арестованы.
Также силовики жалуются на противодействие детективам со стороны должностных лиц компании. Якобы те проигнорировали постановление судьи о предоставлении доступа к документам, не предоставляют информацию во время допросов, скрывают первичную хозяйственную документацию.
