17.06.2024

Детектики БЭБ расследуют деятельность группы лиц, которая помогала онлайн-казино обойти закон

В состав группы входили сотрудники трех компаний, производящих азартные игры, и несколько финансовых учреждений.

БЭБ разоблачило группу, которая легализовала деньги нелегальных интернет-казино

Сотрудники БЭБ провели более 40 обысков, изъяли документы, мобильные телефоны и компьютерную технику. Правоохранители назначили ряд экспертиз, а двум лицам сообщили о подозрении.

По предварительной информации, участники группы помогали уклоняться от уплаты налогов, в том числе компаниям из подсанкционного списка. А также легализовали средства, полученные от незаконной игровой деятельности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *