24.04.2024

Представители мобильного банка sportbank требуют у ГБР вернуть деньги, изъятые во время обысков в феврале. По данным следствия, сотрудников финучреждения подозревают в работе на оккупантов и участии в финансовых махинациях в пользу Parimatch, Buddy.bet и PariWin

Такие данные содержатся в постановлении Лычаковского суда Львова от 14 февраля, пишет dev.ua.

ГБР подозревает sportbank в госизмене и мискодинге с Parimatch

Досудебное расследование установило, что четверо работников банка и другие лица перешли на сторону оккупантов в вооруженном конфликте. Цель — личное обогащение и поддержка оккупационных властей Крыма.

Во время обысков ГБР изъяло $28,5 тыс., а также технику и документы. Среди них документы о регистрации юридического лица «ООО «Пэйбэрри», регистрационные документы банка. А также:

— документы со сведениями об участии банка в деятельности букмекера Parimatch, Buddy.bet, PariWin, в частности, в пополнении и выводе средств с аккаунтов игроков с использованием переводов на карты физических лиц и пополнения счетов букмекерских компаний в других банках;

— документы о механизмах вывода средств со счетов Parimatch, Buddy.bet, PariWin с использованием переводов на карту, криптобиржи Binance Pay; платежной системы SettlePay Wallet; криптовалют Tethere TRC-20, Bitсoin, Ethereum;

— сведения об электронных кошельках, банковских картах, вовлеченных в противоправную деятельность;

— документы о деятельности интернет-обменника виртуальных активов Exbase.io, сервиса онлайн-платежей Settlepay, в том числе о взаимоотношениях с российским «ООО «Пэйбэрри», а также об участии Exbase.io и Settlepay в деятельности Parimatch, Buddy.bet, PariWin;

— документы, свидетельствующие об уклонении от налогов с помощью схемы мискодинга.

При этом представители банка подали жалобу с требованием вернуть изъятые деньги: мол, они не являются доказательством по делу, и суд не давал разрешения на их конфискацию.

Напомним, sportbank функционирует на платформе АО «Таскомбанк».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *