Один дроп пропускает через себя 2-2,5 млн грн в год. Если учесть что за год НБУ выявил 80 тыс. дропов, даже по консервативным оценкам, через преступную схему проводится около 200 млрд в год. Как итог, государство недополучает более 50 млрд грн налогов
Об этом представители Нацбанка заявили на открытом заседании парламентской ВСК.
Особенно активно схему дропов стали применять после того, как в 2023 году власти начали активно бороться с мискодинговыми операциями.
Некоторые украинцы становятся соучастниками преступления неосознанно, некоторые же специально открывают в банке счета и ищут «работодателей».
Срок действия карты до блокировки — два месяца, но карту, как правило, открывают не одну. При этом дропы могут маскироваться под волонтеров.
Побороть это явление помог бы реестр счетов, который помог бы видеть уже скомпрометированные счета. Также можно ужесточить требования к финмониторингу и ограничить обороты без подтверждения доходов, ограничить объемы и количество исходящих p2p-переводов. Еще потенциально действенный шаг — ограничить привлечение новых клиентов в учреждения, которые не могут контролировать эти процессы, и введение технических средств мониторинга использования карт.
