Министерство юстиции планирует взыскать в пользу государства ценные бумаги и средства ООО «Роял Пэй», которое связывает ДБР с букмекером 1xBet
Соответствующий иск ведомство подало в Высший антикоррупционный суд, говорится на сайте ДБР. Сумма взыскания – более 1,8 млрд.
Следователи установили связь компании с 1xBet, представленной в Украине ООО «Твоя беттинговая компания». По их данным, на украинских счетах SIA ROYAL PAY EUROPE хранится российский капитал, эквивалентный 1,8 млрд. грн.
На эти средства наложен арест, и они находятся в ведении АРМА. За около полугода на них набежало почти 43 млн грн процентов, однако в ДБР акцентируют, что противостоящему российской агрессии государству нужно больше денег. Поэтому ДБР инициировало процесс взимания активов.
Напомним, в начале 2023 года Украина на пять лет ввела санкции против латвийской SIA ROYAL PAY EUROPE. По информации НБУ, руководитель и конечный бенефициар компании Сергей Кондратенко имеет российское гражданство. Сама же компания оказывает услуги в сфере электронной коммерции.
А вот 1xBet и его украинская дочка попали под санкции на 50 лет.
