Управление азартными играми Нидерландов Kansspelautoriteit (KSA) выписало букмекерской компании BetCity штраф на 3 млн евро. В ходе расследования регулятор выяснил, что контора нарушала Акт по предотвращению финансирования терроризма и отмыванию средств.
По данным KSA, BetCity не интересовался источником происхождения средств спускавших на ставки гигантские суммы игроков, пишет Igaming business. При том, что некоторые игроки теряли 110 тысяч евро и 25 тысяч евро в месяц, а также 85 тысяч евро за полгода. Компания же могла полностью игнорировать необычные показатели, начинать расследование слишком поздно или совершать недостаточные, чисто формальные действия.
В KSA комментируют, что весной прошлого года предупреждали провайдеров о том, что они должны привести дела в соответствие с Актом по предотвращению финансирования терроризма и отмыванию средств, иначе они подпадут под санкции. Так что теперь, мол, регулятор начал действовать.
«Мы следуем своим словам. Рынок вышел из фазы страртапов, поэтому для некоторых вещей нет оправданий», – говорит глава KSA Рене Янсен.
