04.03.2024

Детективы БЭБ разыскали и взяли под стражу подозреваемого в причастности к махинациям с налогами онлайн-казино, которые стоили бюджету 7,2 млрд грн

Детективы БЭБ сообщили о подозрении двум людям, связанным с одним из самых крупных подсанкционных организаторов азартных игр, пишут на сайте Бюро. После этого один из них изменил место жительства и отключил телефоны. Однако его разыскали и заключили под стражу

Схема с мискодингом на 7,2 млрд: беглого фигуранта взяли под стражу

Согласно официальной информации, мужчина причастен к схеме мискодинга: через один из банков было проведено около 20 млрд грн.

Напомним, схема мискодинга предполагает, что одна операция проводится под видом другой, с меньшим налогообложением. Часто выигрыш игроков проводится как рядовое поступление на банковскую карту.

Как говорится в отчете ВСК по экономической безопасности, в целом из-за незаконных схем государство потеряло около 20 млрд. В марте – августе этого года государство аннулировало лицензии банков «Айбокс» и «Конкорд» из-за использования схемы мискодинга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *