24.04.2024

Кабмин принял постановление, которое обязывает компании, получающие лицензии на организацию игорного бизнеса, подавать в КРАИЛ данные о структуре собственности и конечном бенефициаре

Соответствующее постановление вносит изменения в постановление правительства за март 2021 года, говорится на официальном сайте КРАИЛ.

Соискателей лицензии обяжут показать конечных бенефициаров

По новым нормам соискатели подают в КРАИЛ информацию о структуре собственности компании, согласно закону «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Соискатель должен указать всех собственников, прямых или опосредованных, и даже тех, кто имеет возможность значительного влияния на компанию.

Отдельная норма обязывает потенциальных лицензиатов указать конечных бенефициаров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *