Печерский районный суд столицы арестовал счета онлайн-казино Pin-Up (ООО «Укр Гейм Технолоджи») и Vbet (ООО «Вбет Украина») в рамках уголовного производства ГБР
Решения суда опубликованы в судебном реестре, пишет Liga.net.
Согласно документу, компании подозревают в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России.
«В рамках уголовного производства установлено, что ООО «Укр Гейм Технолоджи» и ООО «Вбет Украина» [… ] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т. н. «дропов», виртуальных активов)», — говорится в решениях суда.
ГБР утверждает, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.
При этом «Вбет Украина» с октября 2023 года по февраль 2024 года якобы перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерами Фонбет и Betcity.
